公告日期：2025-07-11

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-096
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于取消并重新召开2025年第二次临时股东大会的
公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 7 月 22 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605488 福莱新材 2025/7/17

二、 取消原因

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开
第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案。公司第三届董事会第
十二次会议部分议案需提交股东大会审议。公司定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025
年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。

公司于2025年7月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的公告。公司第三届董事会第十三次会议部分议案需提交股东大会审议。

公司基于提高办公效率，统筹会议安排，于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，决定取消原定于 2025 年 7 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东
大会，定于 2025 年 7 月 30 日重新召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司
第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十三次会议部分议案。
三、 所涉及议案的后续处理

公司定于 2025 年 7 月 30 日重新召开 2025 年第二次临时股东大会审议有关
议案，具体安排详见公司后续公告。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日

报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件

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