公告日期：2025-07-12

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-097

债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

（更新后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日

至2025 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

7 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
8 关于修订《累计投票制度实施细则》的议案 √
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
10 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √
11 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 √
12 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度》 √
的议案

13 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
15 关于增加 2025 年度新增担保额度预计及被担保对象的议案 √
16 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
17 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √
18 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的……
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