公告日期：2025-09-03

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-120

债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日

至2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式与发行时间 √

2.03 发行对象与认购方式 √

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √

2.05 发行数量 √

2.06 募集资金金额及用途 √

2.07 限售期安排 √

2.08 上市地点 √

2.09 滚存未分配利润安排 √

2.10 本次发行决议有效期 √

3 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √

4 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 √

5 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 √
告的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。