公告日期：2025-09-19

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-128
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 9 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605488 福莱新材 2025/9/24

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：夏厚君
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 9 月 3 日公告了股东会召开通知，单独持有44.98%股份的

股东夏厚君，在2025 年 9 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 9 月 17 日，公司收到控股股东夏厚君先生《关于提请浙江福莱新材
料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开成本，提请公司 2025 年第三次临时股东会增加审议《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》。上述提案已经公司第三届董事会第
十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 19 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 9 月 3 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日

至2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式与发行时间 √

2.03 发行对象与认购方式 √

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √

2.05 发行数量 √

2.06 募集资金金额及用途 √

2.07 限售期安排 √

2.08 上市地点 √

2.09 滚存未分配利润安排 ……
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