公告日期：2025-10-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江福莱新材料股份有限公司
向特定对象发行股票并在主板上市之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年十月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况

（一）基本资料

1、公司名称：浙江福莱新材料股份有限公司

2、英文名称：Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd.

3、注册资本：人民币 282,007,606 元（注册资本为 2025 年 9 月 10 日的营业
执照登记数，后续公司可能存在可转债转股、限制性股票注销等导致股本发
生变动的事项，待办理工商变更登记）

4、注册地：浙江省嘉兴市嘉善县

5、注册时间：2009 年 6 月 8 日

6、法定代表人：夏厚君

7、联系方式：0573-89100971

（二）发行人的主营业务

公司的主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。功能性涂布复合材料是指利用涂布及复合工艺技术，将吸墨材料、压敏胶、导电材料等与高分子薄膜材料复合而成，该材料具有吸墨、粘结、保护、导热、导电、绝缘等特定功能，广泛应用于广告宣传品打印、标签标识及消费电子和汽车电子领域。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、主要财务数据

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.6.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 357,342.45 350,374.38 289,097.78 186,169.81

负债总额 195,391.94 200,174.84 155,632.93 75,118.63

项目 2025.6.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

所有者权益总额 161,950.51 150,199.54 133,464.85 111,051.18

（2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-6 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月

营业收入 133,436.90 254,057.17 213,083.88 190,143.94

营业利润 5,229.10 14,914.60 6,547.31 7,775.66

净利润 5,165.04 12,186.12 6,863.73 7,539.09

归属于上市公司股东的净利

润 5,093.48 13,918.68 7,014.62 7,547.47

（3）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 2025年1-6月 20……
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