公告日期：2026-03-05

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-023
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量：21,647,274 股

发行价格：32.66 元/股

预计上市时间：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特
定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的 21,647,274 股已于 2026 年 3 月
3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策与审批程序

2025 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，该次会议审议并
通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。董事会决议已于
2025 年 9 月 3 日公告。

2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，该次会议审议并
通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。股东会决议已于

2025 年 9 月 30 日公告。

2025 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，该次会议审
议并通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案调整的相关议案。董事
会决议已于 2025 年 11 月 11 日公告。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025 年 12 月 15 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于浙江福莱新材
料股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》：“浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。”
该事项已于 2025 年 12 月 17 日公告。

2026 年 1 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江福莱新材料
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于 2026 年 1 月 14 日公告。
（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：21,647,274 股

3、发行价格：32.66 元/股

4、募集资金总额：706,999,968.84 元

5、发行相关费用：14,929,246.89 元(不含税）

6、募集资金净额：692,070,721.95 元

7、保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）
于 2026 年 2 月 3 日向本次发行认购对象发出《缴款通知书》。截至 2026 年 2
月 5 日 16:00 时止，保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的特定投资者缴纳的认购保证金及认购资金合计706,999,968.84 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于 2026 年 2 月 7 日出具了《验证报告》（天健验〔2026〕

56 号）。根据该报告，截至 2026 年 2 月 5 日 16:00 时止，保荐人（主承销商）
在中国工商银行北京金树街支行开立的 0200291429200030632 号账户收到本次福莱新材向特定对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币 706,999,968.84元。

2026 年 2 月 6 日，保荐人（主承销商）将扣除承销费（含增值税）后的上
述认购股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况
进行了审验，并于 2026 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕55 号）。
根据该报告，截至 2026 年 2 月 6 日 12:00 时止，公司本次发行募集资金总额人
民……
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