公告日期：2026-03-05

证券代码：605488 证券简称：福莱新材
浙江福莱新材料股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
二〇二六年三月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：21,647,274 股

2、发行价格：32.66 元/股

3、募集资金总额：706,999,968.84元

4、募集资金净额：692,070,721.95元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：21,647,274 股

2、股票上市时间：本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会、上海证券交易所以及上市公司《公司章程》的有关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

四、股权结构情况

本次发行完成后，公司增加 21,647,274 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东、实际控制人仍为夏厚君。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上市规则》规定的上市条件。

目 录

释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本信息...... 6

二、本次发行履行的相关程序...... 6

三、本次发行的基本情况...... 8

四、本次发行的发行对象情况...... 14

五、本次发行的相关机构...... 22
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 25

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25

二、本次发行对公司的影响...... 26
第三节 本次新增股份上市情况...... 28

一、新增股份上市批准情况...... 28

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28

三、新增股份的上市时间...... 28

四、新增股份的限售安排...... 28
第四节 主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29

一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 29

二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 29

三、管理层讨论与分析...... 31
第五节 中介机构对本次发行的意见...... 35

一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 35

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 36
第六节 保荐机构上市推荐意见...... 37
第七节 其他重要事项 ...... 38
第八节 备查文件 ...... 39

一、备查文件...... 39

二、备查文件的审阅...... 39

释 义

除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
公司、本公司、发行人、福莱新 指 浙江福莱新材料股份有限公司
材

本次向特定对象发行、本次发 指 浙江福莱新材料股份有限公司本次向特定对象发行股票的
行、本次向特定对象发行股票 行为

定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日

募集资金 指 本次发行所募集的资金

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

保荐人（主承销商） 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

发行人律师……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。