公告日期：2026-04-28

浙江福莱新材料股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会现将 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事李敬先生、独立董事吕炜劼先生和非独立董事涂大记先生组成，并由具备会计背景的独立董事李敬先生担任主任委员。

审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的
议案》

2、审议通过《关于审计委员会 2024 年度履职
情况报告的议案》

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的
议案》

4、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报
告的议案》

2025 年 3 第三届董事会审计 5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的
月 25 日 委员会第五次会议 议案》

6、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务
所的议案》

7、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》
8、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预
计的议案》

9、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准
备和资产减值准备的议案》

10、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》

2025 年 4 第三届董事会审计 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议
月 23 日 委员会第六次会议 案》

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及
2025 年 8 第三届董事会审计 摘要的议案》

月 20 日 委员会第七次会议 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案》

2、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》

3、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》

4、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告的议案》

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