公告日期：2025-07-01

华泰联合证券有限责任公司

关于东鹏饮料（集团）股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“东鹏饮料”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行
费用后募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元，上述资金于 2021 年 5 月 21
日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第 0529 号）。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

截至2025年6月29日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

承诺投资项 募集资金专户 项目投资总 已累计投入募 截至期末 截至期末
序号 目 开户行 账号 额 集资金总额 投入进度 募集资金
余额

华南生产基 招商银行股份

1 地建设项目 有限公司深圳 755943027410509 46,907.67 47,114.68 100.00% -
中央商务支行

重庆西彭生 招商银行股份

2 产基地建设 有限公司深圳 123911981010955 33,996.10 34,164.38 100.00% -
项目 中央商务支行

南宁生产基 中国建设银行

3 地二期建设 股份有限公司 44250100002500002810 15,000.00 15,156.43 100.00% -
项目 深圳东门支行

营销网络升 中国建设银行

4 级及品牌推 股份有限公司 44250100002500002805 37,091.07 37,157.88 100.00% -
广项目 深圳东门支行

集团信息化 中国建设银行

5 升级建设项 股份有限公司 44250100002500002806 5,309.18 5,416.56 100.00% -
目 深圳东门支行

鹏讯云商信 中国建设银行

6 息化升级建 股份有限公司 44250100002500002809 2,212.04 2,220.17 100.00% -
设项目 深圳东门支行

研发中心建 中国建设银行

7 设项目 股份有限公司 44250100002500003954 3,147.00 3,234.23 100.00% -
深圳东门支行

总部大楼建 招商银行股份

8 设项目 ……
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