公告日期：2025-07-01

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-040
东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 25 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目延期是公司根据行业发展情况及项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响；不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告》。

表决结果:10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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