公告日期：2026-03-19

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Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.

东鹏饮料（集团）股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：09980）

董事会会议通告

东鹏饮料（集团）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，本公司谨订於二零二六年三月三十日（星期一）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止之全年业绩及其发布，以及考虑派发末期股息（如有）之建议。

承董事会命

东鹏饮 料（ 集团）股份有限公司
董事长、执行董事兼总裁
林木勤

中国深圳，二零二六年三月十八日
於本公告日期，董事会包括(i)执 行 董 事林木勤先生、林木港先生、卢 义富先生、蒋 薇 薇女士、张磊先生及林戴吉先生；及(ii)独立非执行董事赵亚利女士、游晓女士、李洪斌先生及戴国良先生。

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