公告日期：2026-03-31

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-025
东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年年度履职报告的议案》

事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度的独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年度的独立董事履职情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（六）审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告
的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.co……
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