公告日期：2026-03-31

东鹏饮料（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度履职情况报告

本人作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度的任职期间，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规与公司治理文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，独立、审慎、客观地履行职责，积极参与公司重大决策，切实维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本年度具体履职情况报告如下：

一、基本情况

本人赵亚利，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津轻工业学院。本人长期服务于中国饮料行业，对行业政策、发展趋势及市场生态具有深刻理解，现任中国饮料工业协会名誉理事长。

本人自2024年2月1日起担任公司独立董事。本人具备履行独立董事职责所必需的专业知识、行业经验及时间精力，并确保自身情况符合法律法规对独立性的所有要求，能够在履职过程中始终保持客观、公正的独立判断。

二、关于独立性说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，就任职期间的个人情况、社会关系、职业背景等进行全面自查，并向公司董事会出具了年度独立性情况自查报告及确认函。

本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业担任任何除独立董事以外的职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在直接或间接的重大业务关系、利益往来或可能妨碍进行独立客观判断的其他关系，完全符合法律法规及监管机构对独立董事独立性的各项要求。

三、年度履职概况

（一）参加会议及表决情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，亲自出席了应参加的所有董事会会议、股东会以及董事会下设专门委员会会议。会前，本人认真阅读并研究会议材料，就关注事项进行必要问询；会中，积极参与审议讨论，基于独立判断审慎行使表
决权。本年度对所有议案均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东
会情况
独立董事姓名 应参加董 亲自出 委托出 是否连续两

事会次数 席次数 席次数 缺席次 次未亲自参 出席股东
（次） （次） （次） 数（次） 加会议 会的次数

赵亚利 6 6 0 0 否 2

（二）在董事会专门委员会的履职情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员及提名委员会委员，依托自身行业专长，在多个专业委员会中积极履职：

1、在审计委员会的工作

本年度出席全部6次会议。重点聚焦财务报告质量与内控有效性，包括：审议公司各期财务报告，关注重要会计政策与估计的合理性；监督年审会计师事务所的审计工作，评估其独立性、专业胜任能力及审计计划；对重大关联交易进行事前审核；审阅公司内部控制自我评价报告，关注内控体系运行。

2、在战略与可持续发展委员会的工作

本年度出席2次会议。充分发挥行业经验优势，积极参与公司中长期发展战略、行业布局、新产品规划及环境、社会与治理（ESG）等重大议题的研讨，就宏观环境、产业政策、市场趋势及可持续发展路径提供专业见解与独立建议。
3、在提名委员会的工作

本年度出席2次会议。在2025年补充选举独立董事及董秘提名工作中，严格按照规定对候选人的任职资格、专业背景、行业经验及独立性等进行审慎核查，确保提名程序合规、透明，人选符合公司治理与发展的需要。

（三）现场工作、调研与沟通情况

为深入履行职务，确保知情权，本人通过多种渠道主动了解公司运营：除例行会议外，本年度通过查阅公司经营与行业分析资料、与管理层进行专题沟通、利用行业会议交流等多种方式，持续关注公司的市场表现、渠道动态、产能建设及行业竞争环境。本人注重与公司其他董事、高级管理人员的常态化交流，及时了解公司重大事项进展，并结合行业视角就潜在机遇与风险提供独立意见。公司董事会办公室及管理层为本人履职提供了充分、及时的信息支持与必要的协助。
（四）公司配合独立董事工作的情况

2025年，本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我享……
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