公告日期：2026-04-30

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-046
东鹏饮料（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街
道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 645

其中：A 股股东人数 644

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 421,224,421

其中：A 股股东持有股份总数 405,146,227

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 16,078,194

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.5835
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.7367

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8469

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会于 2026 年 4 月 29 日 14:30 在公司二楼 VIP 会议室
召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人。
2、董事会秘书出席本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 405,118,927 99.9932 15,600 0.0038 11,700 0.0030

H 股 16,058,894 99.8800 0 0 19,300 0.1200

普通股合计： 421,177,821 99.9889 15,600 0.0037 31,000 0.0074

2、 议案名称：关于 2025 年度的独立董事职情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 405,108,827 99.9907 24,000 0.0059 13,400 0.0034

H 股 16,058,894 99.8800 0 0 19,300 0.1200

普通股合计： 421,167,721 99.9865 24,000 0.0057 32,700 0.……
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