公告日期：2026-05-19

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2026-021
森林包装集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 311,891,097

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.2632

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事张占江先生通过视频连线的
方式参加了会议。

2、董事会秘书陈清贤先生出席了会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 311,787,411 99.9667 86,800 0.0278 16,886 0.0055

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 311,783,411 99.9654 93,286 0.0299 14,400 0.0047

3、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 311,779,197 99.9641 96,000 0.0307 15,900 0.0052

4、 议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
……
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