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公告日期：2026-06-15
证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2026-028
森林包装集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2026 年 6 月 13 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场
结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 3 日以书面送达及通信方式
向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票通过。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
1、提名林启军先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名林启群先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名林启法先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名林加连先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票通过。
1、提名胡苏芬女士为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名颜建伟先生为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名方年锁先生为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 15 日
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