公告日期：2026-06-23

2026 年第一次临时股东会会议资料

森林包装集团股份有限公司

二〇二六年六月

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：2026 年 6 月 30 日，13 点 30 分

网络投票时间：2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段 ，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：林启军先生

出席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
一、签到、宣布会议开始

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始，司仪宣读会议出席情况；

（三）推选现场会议的计票人、监票人。
二、宣读会议议案

议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1、《选举林启军先生为公司第四届董事会非独立董事》

2、《选举林启群先生为公司第四届董事会非独立董事》

3、《选举林启法先生为公司第四届董事会非独立董事》

4、《选举林加连先生为公司第四届董事会非独立董事》

议案二：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1、《选举胡苏芬女士为公司第四届董事会独立董事》

2、《选举颜建伟先生为公司第四届董事会独立董事》

3、《选举方年锁先生为公司第四届董事会独立董事》
三、议案审议

（一）针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

（二）大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

（三）计票、监票
四、 宣布会议结果

（一）宣读现场会议表决结果；

（二）宣读本次股东会决议；

（三）律师宣读本次股东会的法律意见书；

（四）签署会议决议和会议记录；

（五）宣布会议结束。

议案一：

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东或股东代理人：

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林启军先生、林启群先生、林启法先生、林加连先生（上述候选人简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人。公司将采取累积投票制对非独立董事人选进行表决，上述董事候选人经……
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