公告日期：2026-07-01

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2026-030

森林包装集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 311,270,716

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.1135

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，其中独立董事张占江先生因个人原因请假。
2、董事会秘书陈清贤先生出席了会议；其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

1.01 选举林启军先生为公司第四届 310,914,508 99.8855 是

董事会非独立董事

1.02 选举林启群先生为公司第四届 310,912,768 99.8850 是

董事会非独立董事

1.03 选举林启法先生为公司第四届 310,906,175 99.8828 是

董事会非独立董事

1.04 选举林加连先生为公司第四届 310,907,365 99.8832 是

董事会非独立董事

2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 选举胡苏芬女士为公司第四届 310,915,490 99.8858 是

董事会独立董事

2.02 选举颜建伟先生为公司第四届 310,910,463 99.8842 是

董事会独立董事

2.03 选举方年锁先生为公司第四届 310,907,254 99.8832 是

董事会独立董事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 累积投票议案
(1)、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

1.01 选举林启军先生为公司第四届 30,062,639 98.8289 是

董事会非独立董事

1.02 选举林启群先生为公司第四届 30,060,899 98.8232 是

董事会非独立董事

1.03 选举林启法先生为公司第四届 30,054,306 98.8015 是

董事会非独立董事

1.04 选举林加连先生为公司第四届 30,055,496 98.8055 是

董事会非独立董事

(2)、关于选举第四届董事会独立董事……
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