公告日期：2025-10-17

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-048

国邦医药集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025 年 11 月 6 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日

至2025 年 11 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司取消监事会并修改《公司章程》的议 √

案

2.00 关于修订、制定部分公司内部制度的议案 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《子公司管理制度》 √

2.04 《对外担保管理制度》 √

2.05 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金 √

占用管理制度》

2.06 《关联交易管理制度》 √

2.07 《对外投融资经营决策制度》 √

2.08 《募集资金管理制度》 √

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非 应选董事（5）人

独立董事的议案

3.01 邱家军先生 √

3.02 廖仕学先生 √

3.03 邱正洲先生 √

3.04 李琦斌先生 √

3.05 王钦先生 √

4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独 应选独立董事（3）人
立董事的议案

4.01 孔令义先生 √

4.02 左卫民先生 √

4.03 潘自强先生 ……
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