公告日期：2026-03-28

国邦医药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“国邦医药”、“集团”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析

2025 年是“十四五”规划收官之年，全年各项宏观政策协同发力，新质生产力稳步发展，社会信心持续提振，高质量发展扎实推进，同时国际形势更加复杂严峻，外部冲击影响加大。面对严峻的市场形势和医药动保行业底部震荡，部分品种短期面临结构性调整，公司与许多企业一样处于行业竞争的中心地带，既是挑战也是机遇。医药健康作为人民美好生活的重要保障，叠加老龄化进程不断深化的时代背景，行业未来发展空间依旧广阔。

在此环境下，我们坚决贯彻执行“科学创新，做品种头部企业”的方针，以争先精神引领奋斗，不断发挥规模效应和边际成本优势，营业收入再创新高；企业管理的系统性结构优化取得重要进展，团队规模在充分竞争中逆势增长；核心产品竞争力持续巩固，盈利稳健；产品矩阵不断丰富，国际认证捷报频传；产能与市场同步扩张，构建荣耀等级提升成长体系，推进综合人才培养培训计划，首届“百鸥团”人才培训圆满收官；更值得铭记的是，我们成功引入浙江省国有资本作为战略投资者，推进第二期员工持股计划，完成了董事会与高管层的顺利换届。站在三十周年的门槛上，全体国邦人正以饱满的热情，迎接属于我们的里程碑，矢志成为健康活性产品的“全球配套工厂”。

2025 年，各业务板块保持了积极的发展态势。报告期内公司实现营业收入60.11 亿元，较上年同期增长 2.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.21亿元，较上年同期增长 5.02%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第二届董事会 2025年 3月 10 日 议案一：《关于以集中竞价交易方式回
第十一次会议 购股份方案的议案》

议案一：《关于<2024 年度董事会工作报
告>的议案》

议案二：《关于<2024 年度总裁工作报
告>的议案》

议案三：《关于<2024 年度独立董事述职
报告>的议案》

议案四：《关于独立董事独立性自查情
况的议案》

议案五：《关于<2024 年度董事会审计委
员会履职情况报告>的议案》

议案六：《关于<公司对会计师事务所
2024 年度履职情况报告>的议案》

第二届董事会 议案七：《关于<董事会……
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