公告日期：2026-03-28

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2026-006
国邦医药集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2026 年 3 月 17 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2026 年 3 月
27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，公司高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2025 年年度报告》及《国邦医药 2025 年年度报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-007）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。