公告日期：2026-04-16

股票简称：国邦医药 股票代码：605507

国邦医药集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

目录

2025 年年度股东会会议议程...... 1
2025 年年度股东会会议须知...... 3
股东会会议议案...... 5

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案...... 5

议案二：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案...... 6

议案三：关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案...... 7

议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案...... 8

议案五：关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案...... 9

议案六：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案...... 10

议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......11

议案八：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 12

听取《国邦医药 2025 年度独立董事述职报告》...... 13

国邦医药集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）14:00

召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼
会议室
召集人：董事会
主持人：董事长邱家军先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；四、介绍到会董事、高级管理人员及列席会议的见证律师以及其他人员；五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案
1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
3、审议《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》；4、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
5、审议《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
6、审议《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
7、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
七、听取《国邦医药 2025 年度独立董事述职报告》；
八、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
九、与会股东和股东代表对各项议案进行表决；
十、宣读现场会议表决结果；
十一、汇总现场会议和网络投票表决情况；

十二、宣布决议；
十三、见证律师宣读法律意见书；
十四、签署股东会会议决议及会议记录；
十五、主持人宣布会议结束。

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2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件和授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。需要在大会发言的股东，应于会议开始前在签到处登记并填写登记表，发言时间一般不超过三分钟。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及……
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