公告日期：2026-04-16

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2026-018
国邦医药集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2026 年 4 月
15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，公司高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于开展 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日
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