公告日期：2026-05-07

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-020
宁波德昌电机股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605555 德昌股份 2026/5/8

二、 增加临时提案的情况说明

1.提案人：黄裕昌

2.提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 25 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
24.36%股份（直接持股数量）的股东黄裕昌，在2026 年 4 月 30 日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 4 月 30 日收到控股股东黄裕昌先生提交的《关于 2025
年年度股东会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》作为临时提案提交至 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 25 日公告的原股东会通
知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及摘要》 √

3 《2025 年度利润分配方案》 √

4 《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况及拟定 2026 年度薪酬方 √
案的议案》

5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6 《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于 2026 年度公司对外担保预计额度的议案》 √

8 《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案》 √

9 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

11 《关于公司前次募集资金使……
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