公告日期：2026-05-07

股票代码：605555 股票简称：德昌股份
宁波德昌电机股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月·宁波

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
2025 年年度股东会会议议程 ...... 5
议案一：2025 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二：2025 年年度报告及摘要 ...... 13
议案三：2025 年度利润分配方案 ...... 14
议案四：关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案 .. 15

议案五：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 17
议案六：关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 21
议案七：关于 2026 年度公司对外担保预计额度的议案 ...... 22
议案八：关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案 ...... 26
议案九：关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 28
议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 29
议案十一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 30
议案十二：关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案 ... 31
议案十三：关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案 ...... 32

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2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东依法行使股东权利，确保宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的顺利召开，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。
一、公司董事会办公室负责具体的股东会有关程序和服务等各项事宜。

二、出席会议的股东请按照本次会议通知所记载的登记方法进行登记。会议当天，股东须在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，请将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的、可能损害公司及股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收票。

九、与会股东现场推举计票人和监票人，股东对提案进行表决后，由计票人和监票人共同负责计票、监票，表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的浙江天册（深圳）律师事务所执业律师现场见证
并出具法律意见书。

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

（二）会议召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室
二、会议议程：
（一）与会人员签到
（二）主持人宣布会议开始并介绍本次股东会的出席情况
（三）宣读 2025 年年度股东会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项宣读本次会议各项议案，介绍议案要点
1、《2025 年度董事会工作报告》
2、《2025 年年度报告及摘要》
3、《2025 年度利润分配方案》
4、《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》5、《关……
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