公告日期：2025-07-08

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-025
宁波德昌电机股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2025 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于
2025 年 7 月 5 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议为紧急会议，
经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
结合公司实际情况，经过慎重考虑和研究，公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票方案中募集资金总额、募集资金投资项目及各项目的拟投资总额、募集资金拟投入额进行了调整；此外，公司 2024 年利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司股份总数由 372,360,800 股变更为 484,069,040 股，本次发行股票数量上限相应进行了调整。方案调整的具体情况如下：
调整前：

“4. 本次发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过111,708,240 股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。
若公司股票在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

7. 本次发行募集资金数量及用途

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 152,380.10 万元（含本
数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号 项目 拟投资总额 募集资金拟
投入额

1 泰国厂区年产 500 万台家电产品建设项目（注 1） 63,799.94 41,489.76

2 年产 180 万台智能生活家居家电用品项目（注 2） 44,180.84 34,610.90

3 年产 500 万台高性能无刷直流电机建设项目 28,029.60 28,029.60

4 越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目（注 3） 58,000.00 28,249.83

5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 214,010.39 152,380.10

注 1：该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额 63,799.94 万元，本次拟使用募集资金 41,489.76 万元对其进行投资。
注 2:公司第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于投资建设年产 120 万台智能厨电产品生产项目的议案》，本次拟对该项目购置土地、新建厂房及配套设施、购置新增设备等扩大产能至年产 180 万台，本次拟使用募集资金 34……
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