公告日期：2025-07-08

证券代码：605555 证券简称：德昌股份
宁波德昌电机股份有限公司

Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd.
（浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金运用的可行性分析报告

（修订稿）

二〇二五年七月

释义

除非另有说明，下列词语之特定含义如下：
公司、上市公司、发行人、 指 宁波德昌电机股份有限公司
德昌股份

发行、本次发行、本次向特 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
定对象发行、本次向特定对 指 股股票
象发行 A 股股票

A 股 指 境内上市的人民币普通股股票

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 154,031.30 万元（含本
数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号 项目 拟投资总额 募集资金拟投入额

1 年产 560 万台汽车转向及制动系统电机生产线 40,629.60 40,629.60
技术改造项目

2 泰国厂区年产 500 万台家电产品建设项目注1 63,799.94 34,271.73

3 越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目注2 58,000.00 17,452.91

4 年产 120 万台智能厨电产品生产项目注3 43,554.19 26,677.06

5 补充流动资金项目 35,000.00 35,000.00

合计 240,983.74 154,031.30

注 1：该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额 63,799.94 万元，本次拟使用募集资金 34,271.73 万元对其进行投资。
注 2：该项目已经公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，项目总投资金额 58,000.00 万元，本次拟使用募集资金 17,452.91 万元对其进行投资。
注 3：该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额 43,554.19 万元，本次拟使用募集资金 26,677.06 万元对其进行投资。

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化、公司实际情况及项目的轻重缓急等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次向特定对象发行募集资金投资项目的具体情况
（一）年产 560 万台汽车转向及制动系统电机生产线技术改造项目
1、项目基本情况

本项目实施主体为宁波德昌科技有限公司，项目建设周期 3 年，总投资共计
40,629.60 万元。

为顺应公司发展战略，更好把握未来市场发展机遇。本项目拟在公司现有厂房，购置一系列先进生产、检测及配套设备，打造高规格智能化产线，形成年产560 万台汽车转向及制动系统电机的生产能力。项目建成后，将有利于公司突破产能瓶颈，提升公司 EPS 转向电机、制动系统电机产品供给能力，在满足公司未来业务发展需求，保障产品交期的同时，进一步推动 EPS 转向电机国产化进程……
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