公告日期：2025-07-24

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-032

宁波德昌电机股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 323

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,220,579

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

69.6637
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄裕昌先生主持，本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱巧芬女士因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书黄亚萍女士出席本次会议；公司副总经理齐晓琳女士、财务
总监许海云女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 319,417,345 94.7205 17,722,714 5.2555 80,520 0.0240

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 319,408,845 94.7180 17,711,514 5.2522 100,220 0.0298

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分

析报告（修订稿）的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 319,406,245 94.7173 17,711,514 5.2522 102,820 0.0305

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 319,446,995 94.7293 743,184 0.2203 17,030,400 5.0504

5、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

审议结果：通过
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