公告日期：2025-11-27

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-045
宁波德昌电机股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年11月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年11月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
11、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
12、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
13、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
14、审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
15、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

22、审议通过《关于制定<董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。