公告日期：2025-12-04

股票代码：605555 股票简称：德昌股份
宁波德昌电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料
2025 年 12 月·宁波

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知 ...... 3
2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 4
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 5
议案二：关于制定或修订公司治理制度的议案 ...... 7
议案三：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 ...... 8
议案四：关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 ...... 9
议案五：关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案 ...... 11

宁波德昌电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东依法行使股东权利，确保宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的顺利召开，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。
一、公司董事会办公室负责具体的股东会有关程序和服务等各项事宜。

二、出席会议的股东请按照本次会议通知所记载的登记方法进行登记。会议当天，股东须在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，请将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的、可能损害公司及股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收票。

八、与会股东将推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票，股东对提案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结果由会议主持人宣布。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

宁波德昌电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:00

（二）会议召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室
二、会议议程：
（一）与会人员签到
（二）主持人宣布会议开始并介绍本次股东会的出席情况
（三）宣读 2025 年第二次临时股东会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项宣读本次会议各项议案，介绍议案要点
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定或修订公司治理制度的议案》
3、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）统计现场表决结果
（九）主持人宣布现场会议表决结果
（十）休会，等待汇总网络投票结果
（十一）宣读股东会决议
（十二）签署会议决议及会议记录
（十三）律师宣读本次股东会见证意见
（十四）主持人宣布现场会议结束

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会……
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