公告日期：2026-04-25

宁波德昌电机股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2025年12月12日召开了2025年第二次股东会及第三届董事会第一次会议，完成了第三届董事会董事及各专门委员会委员的换届选举工作，并对董事会审计委员会的人员组成进行了调整，原独立董事陈希琴女士、包建亚女士离任并不再担任独立董事、审计委员会委员职务。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事俞雅乖女士、独立董事赵意奋女士和董事张利英女士组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事俞雅乖女士担任。

审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。

二、2025年度审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025 年 1 月 8 日 审计委员会与审计机构关于 2024 年度 与会委员无异议

审计沟通（年审前）

2025 年 4 月 7 日 审计委员会与审计机构关于 2024 年度 与会委员无异议

审计沟通（年审后）

审议《2024 年年度报告及摘要》、《2024

年度财务决算报告》、《关于续聘会计

师事务所的议案》、《2024 年度内部控

制评价报告》、《2024 年度募集资金存

2025 年 4 月 9 日 放与实际使用情况专项报告》、《2024 与会委员一致同意

年度董事会审计委员会履职报告》、

《2024 年度审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告》、《2024 年

度重大事项检查报告》、《2024 年内部

审计工作总结及 2025 年内部审计计

划》、《关于 2025 年度公司对外担保

预计额度的议案》、《关于 2025 年度

开展金融衍生品交易业务的议案》、《关

于 2025 年度使用闲置募集资金进行现

金管理的议案》、《关于 2025 年度使

用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2025 年 4 月 21 日 审议《2025 年第一季度报告》，听取 与会委员一致同意

《2025 年第一季度内部审计报告》

审议《<2025 年半年度报告>全文及摘

要》、《2025 年半年度募集资金存放与

2025 年 8 月 19 日 实际使用情况的专项报告》、《2025 年 与会委员一致同意

半年度重大事项检查报告》，听取《2025

年第二季度内部审计报告》

2025 年 10 月 25 日 审议《2025 年第三季度报告》，听取 与会委员一致同意

《2025 年第三季度内部审计报告》

2025 年 12 月 12 日 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 与会委员一致同意

2025 年 12 月 26 日 审议《关于募投项目结项并将节余募集 与会委员一致同意

资金永久补充流动资金的议案》

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机……
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