公告日期：2025-04-28

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-014
杭州福莱蒽特股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15
日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中 9 名董事以现场方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表
实现归属于母公司所有者净利润 22,018,401.91 元。截至 2024 年 12 月 31
日，母公司累计未分配利润为 217,364,610.55 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股 1.00 元（含税）。以截至
2025 年 4 月 10 日本公司总股本 133,340,000 股扣除回购专用证券账户中的
3,012,100 股后的股本 130,327,900 股为基数，以此计算合计拟派发现金13,032,790.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次现金分红
占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 59.19%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李百春和董事李
春卫回避表决。

本议案在提交董事会前已经第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。