公告日期：2025-07-01

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-049
杭州福莱蒽特股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由
公司董事会秘书王振炎先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 52 人，代表
2025 年员工持股计划份额 228.00 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的
100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案。

一、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,280,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举张建阳、钱军良、徐文杰为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。选举张建阳为管理委员会主任，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

表决结果：同意 2,280,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划收益分配；

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
8、办理员工持股计划份额登记（含继承）；

9、按照员工持股计划规定审议确定因公司或个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

11、代表全体持有人签署相关文件；

12、持有人会议授权的其他职责；

13、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议通过之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 2,280,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

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