公告日期：2025-11-22

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-071
杭州福莱蒽特股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体内容如下：

一、关于取消监事会的情况

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度等规定，公司将不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司对《公司章程》涉及条款进行修订，删除“监事”、“监事会”等相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；将“股东大会”调整为“股东会”等。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营层指定专人办理工商变更登记等相关事宜。本次《公司章程》主要修订条款详见附件：《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》修订条款对照表。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。相关条款以市场监督管理部门最终核准结果为准。

三、公司部分制度制定、修订的相关情况

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，结合公司实际情况，拟制定、修订公司部分管理制度，具体明细如下表：

序 制度名称 修订情况 是否需要股

号 东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会实施细则 修订 否

4 董事会提名委员会实施细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

6 董事会战略委员会实施细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 董事会秘书工作制度 修订 否

9 关联交易管理制度 修订 是

10 对外投资管理制度 修订 是

11 对外担保管理制度 修订 是

12 信息披露管理制度 修订 否

13 投资者关系管理制度 修订 否

14 募集资金管理制度 修订 是

15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

16 内部审计制度 修订 否

17 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否

18 会计师事务所选聘制度 修……
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