公告日期：2025-12-09

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-077
杭州福莱蒽特股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,526,729

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.9057

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 63,303,894 99.6492 169,900 0.2674 52,935 0.0834

2、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 63,472,329 99.9143 1,900 0.0029 52,500 0.0828

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 63,304,429 99.6500 169,800 0.2672 52,500 0.0828

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 63,472,329 99.9143 1,900 0.0029 52,500 0.0828

2.04 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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