公告日期：2025-12-09

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-079
杭州福莱蒽特股份有限公司

关于与关联方共同投资设立参股公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：双曲线智能（杭州）有限公司（以下简称“双曲线智能公司”，暂定名，具体以工商登记核准为准）

投资金额：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）拟与非关联方钛深科技（深圳）有限公司（以下简称“钛深科技”）、关联方杭州元甲投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州元甲投资企业”，暂定名，具体以工商登记核准为准）共同投资设立双曲线智能公司。双曲线智能公司的认缴出资总额为人民币 1,000 万元，其中公司拟使用自有资金认缴出资人民币 300 万元，占双曲线智能公司认缴出资比例的 30%。

本次交易为与关联方的共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第一次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月未发生与同一关联人或不同关联人
之间的相同类别下相关的交易。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

根据公司战略发展及业务协同需求，为提升公司综合竞争力，公司拟与非关联方钛深科技、关联方杭州元甲投资企业共同投资设立双曲线智能公司，双曲线智能公司的认缴出资总额为人民币 1,000 万元，其中，公司拟使用自有资金出资人民币 300 万元，持有双曲线智能公司的 30%的股权；钛深科技以现金方式出资400 万元，持有双曲线智能公司的 40%的股权；关联方杭州元甲投资企业以现金方式出资 300 万元，持有双曲线智能公司的 30%的股权。

2、本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：______

投资标的名称 双曲线智能（杭州）有限公司

投资金额 已确定，具体金额（万元）：_300_

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2025 年 12 月 8 日，公司召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，审
议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，关联董事进行了回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

公司董事长李百春先生为杭州元甲投资企业的普通合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，杭州元甲投资企业为公司关联法人，本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）截至本次关联交易为止，过去 12 个月未发生与同一关联人或不同关联人之间的相同类别下相关的交易。

二、交易对手的基本情况

（一）关联方的基本情况

法人/组织全称 杭州元甲投资发展合伙企业（有限合伙）

注册地址 浙江省萧山经济技术开发区桥南……
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