公告日期：2026-04-24

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-027

杭州福莱蒽特股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度 √

薪酬执行情况的议案

5 关于2025年度关联交易确认及预计2026年度日常 √

关联交易的议案

6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √

7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

8 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 √

9 关于公司 2026 年度为子公司提供财务资助的议案 √

10 关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案 √

11 关于公司 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案 √

12 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2026 年度审计机构的议案

13 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 √

议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。
具体内容请查阅公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、
议案 9、议案 11、议案 12、议案 13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：李百春、李春卫、浙江福莱蒽特控股有限公司、南京百灵创业投资合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
……
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