公告日期：2026-04-24

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-010
杭州福莱蒽特股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 10
日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中 9 名董事以现场方式参加会议，高级管理人员均列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司
2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表
实现归属于母公司所有者净利润 44,859,232.94 元。截至 2025 年 12 月 31
日，母公司累计未分配利润为 221,749,883.28 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。以截至

2025 年 12 月 31 日本公司股本为 133,340,000 股，扣除回购专用证券账户
中 732,100 股后，以 132,607,900 股为基数，以此计算合计拟派发现金13,260,790.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 25,477,727.00 元，现金分红和回购金额合计 38,738,517.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 86.36%。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年度内部控制评价……
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