公告日期：2026-04-24

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-025
杭州福莱蒽特股份有限公司

关于制定、修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟对原有制度进行修订并制定了部分制度，具体内容如下：

序 制度名称 修订情况 是否需要股

号 东会审议

1 总经理工作细则 修订 否

2 现金管理制度 修订 否

3 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

4 重大事项内部报告制度 制定 否

其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。本次制定、修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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