公告日期：2026-04-24

杭州福莱蒽特股份有限公司

2025 年度独立董事（钱美芬）述职报告

作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人钱美芬严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所主板上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人钱美芬，女，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主
要经历如下：2012 年 6 月至 2015 年 8 月，于江西财经大学任讲师。2015 年 9
月至今，于浙江大学任副教授。浙江大学副教授、上海重塑能源集团股份有限
公司独立董事。2022 年 12 月至 2025 年 12 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司、公司控股股东不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（一）出席董事会会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事出席董事会会议 6 次，均按时以现场或
通讯方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖定期报告、利润分配、对外担保、关联交易、对外投资等多项与公司财务管理、公司治理相关的议案。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）出席股东大会会议的情况

2025 年，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，本人均出席
了会议。公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（三）出席董事会专门委员会情况

1、本人作为公司董事会审计委员会主任，报告期内，主持并召集 3 次工作
会议。审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》等议案，认真审核了公司的财务信息及其披露的真实性、准确性和完整性；审议选聘外部审计机构，对公司新聘任财务负责人资格进行审查；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，切实发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员主任，报告期内，主持并召集 2 次工作会议。审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》等议案，重点审核公司董事、高管薪酬是否符合行业薪酬水平及执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、报告期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了 1 次独立董
事专门会议，认真审阅会议相关材料，就公司关联交易事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专门会议意见。

（四）其他履职情况

1、关注公司情况

报告期内，本人定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督内部控制的运行以及公司规章的完善及执行情况、董事会决议执行情况；重视加强与内部董事、高级管理人员的沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，并提出了相关意见和建议。

2、关注中小股东沟通情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上投资者的提问，了解公司投资者的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

3、现场工作情况

报告期内，本人通过参加股东大会、董事会及其专门委员会会议等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。

4、参加履职相关培训情况

报告期内，本人通过现场或线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。……
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