公告日期：2026-04-24

杭州福莱蒽特股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度,杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委

员会根据《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定,勤勉尽责,认真履职。现

将公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事钱美芬、独立董事朱炜和公司董事

高晓丽组成，由会计专业人士钱美芬担任主任委员。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈卫东、独立董事麦勇和公司董事

高晓丽组成，由会计专业人士陈卫东担任主任委员。

二、董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，并严格按照相关法律法

规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。

召开日期 会议届次 会议内容

审议《2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关
于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公
司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年 4 月 24 日 第二届审计委员会第九次会议 2025 年度审计机构的议案》《关于计提及核销
2024 年度资产减值准备的议案》《关于公司 2024
年度内部审计工作报告的议案》《关于审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评
估报告的议案》《关于 2025 年第一季度报告全文
的议案》《关于聘任财务总监的议案》

审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议
2025 年 8 月 26 日 第二届审计委员会第十次会议 案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》

2025 年 10 月 27 日 第二届审计委员会第十一次会议 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

2025 年 11 月 20 日 第二届审计委员会第十二次会议 审议《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>
的议案》

2025 年 12 月 8 日 第三届审计委员会第一次会议 审议《关于聘任财务总监的议案》

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2025 年度的财务审计机构。审计委员会对其工作进行了监督评价，认为天健所从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，并保持了其独立性和专业性。报告期内，审计委员会与其就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在……
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