公告日期：2025-04-29

春雪食品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续完善治理体系、强化合规

运作。董事会围绕“定战略、作决策、防风险”核心职能，科学统筹战略规划，优化资源配置

效率，全面提升上市公司治理能力与经营质效。报告期内，通过健全治理制度、强化风险防控、

推进数字化转型等举措，推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东及利益相关方的合法

权益。

一、董事会日常运转情况

（一）制度建设情况

2024 年度，公司召开四次董事会，其中三次涉及制度修订，对《公司章程》等二十余项

制度进行了完善，提升了公司规范治理水平，保证公司持续规范运作。

（二）董事会运转情况

1、报告期内，公司召开四次董事会，召开审计委员会七次，召开薪酬与考核委员会两次，

召开战略委员会、提名委员会各一次，各位董事、委员亲自出席会议，对重大事项保持应有的

关注，充分发挥了决策作用，具体如下：

（1）董事会会议

会议届次 会议时间 审议通过的议案

1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议
案；3、关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2023 年年度利润分配方案》的
议案；5、关于《2024 年第一季度报告》的议案；6、关于《2023 年度财务决算报告》的议
案；7、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；8、关于《2023 年度内部控制自我评价报
第二届董

2024-04- 告》的议案；9、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案；10、关于《会
事会第七

25 计师事务所履职评估及审计委员会履行监督职责的报告》的议案；11、关于《确认高级管理
次会议

人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案；12、关于《确认董事 2023 年度薪酬及
2024 年度薪酬方案》的议案；13、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的
议案；14、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；15、关于《使用闲置
自有资金进行现金管理》的议案；16、关于《春雪食品 2023 年环境、社会、公司治理报

告》的议案；17、关于《对独立董事独立性情况评估》的议案；18、关于《2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的议案；19、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议
案；20、关于《修订<公司章程>》的议案；21、关于《新增及修订部分公司制度》的议案；
22、关于《2024 年度投资计划及提请股东大会授权》的议案；23、关于《提请召开 2023 年
年度股东大会》的议案。

1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2024 年半年度公司募集资金存放
第二届董

2024-08- 与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于《修订<公司章程>》的议案；4、关于《修订
事会第八

28 部分公司制度》的议案；5、关于《新聘会计师事务所》的议案；6、关于《提请召开 2024
次会议

年第一次临时股东大会》的议案。

第二届董 1、关于《2024 年第三季度报告》的议案；2、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管

2024-10-

事会第九 ……
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