公告日期：2025-10-28

光大证券股份有限公司

关于春雪食品集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为春雪食品集团股份有限公司（以下简称“春雪食品”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对春雪食品部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意，春雪食品首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80元/股，募集资金总额为人民币 590,000,000.00 元，扣除发行费用人民币48,888,679.25 元后，募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。

上述募集资金已于 2021 年 09 月 30 日到位，业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了“大华验字[2021]000682 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关募投项目可行性研究报告，公司原募集资金投资项目具体如下：

序号 项目 项目投资总额 募集资金拟投入
（万元） 金额（万元）

1 年宰杀 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目 31,990.16 16,000.000000

2 年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目 24,630.00 20,000.000000

3 肉鸡养殖示范场建设项目 6,180.00 4,000.000000

4 营销网络及品牌建设推广项目 7,534.59 2,111.132075

5 信息化及智能化建设项目 4,727.00 2,000.000000

6 永久补充流动资金 10,000.00 10,000.000000

合计 85,061.75 54,111.132075

2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第
八次会议，对募投项目“年宰杀 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目”、“信息化及智能化建设项目”进行了延期。

2022 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，第一届监事会
第十次会议，对募投项目“年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”、“肉鸡养殖示范场建设项目”、“营销网络及品牌建设推广项目”进行了延期。

2023 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，2023 年 7 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，上述会议
审议通过了公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，同意将“肉鸡养殖示范场建设项目”尚未使用的募集资金 4,000.00 万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”。

2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，对募投项目“年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”进行了延期。
2023 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议，对募投项目“信息化及智能化建设项目”进行了延期。

2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，对募投项目“信息化及智能化建设项目”、“营销网络及……
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