公告日期：2026-04-23

春雪食品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧扣“定战略、作决
策、防风险”核心职能，科学统筹中长期战略规划与年度经营布局，持续优化资源配置效率，
全面提升治理规范化水平与经营发展质效，稳步推动高质量可持续发展，切实维护全体股东及
各利益相关方的合法权益。

一、董事会制度建设及运转情况

（一）制度建设情况

公司由 9 名董事组成董事会，并设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会，专门委员会各由 3 名委员组成。2025 年度，公司分两次修订了《公司章程》等 45
项制度文件，提升了公司治理水平，保证公司持续规范运作。

（二）董事会运转情况

1.专门委员会组成人员：

审计委员会：杨克泉、王宝维、李在军

提名委员会：王宝维、郑维新、李在军

战略委员会：郑维新、孙玉文、王宝维

薪酬与考核委员会：杨克泉、陈飞、李在军

2.报告期内，公司董事皆亲自出席会议，对重大事项保持应有的关注，充分发挥了决策
作用，公司董事会及专门委员会召开情况如下：

董事姓名 参加董事会次数 参加审计委员会次数 参加提名委员会次数 参加薪酬与考核委员会次数

郑维新 6 0 1 0

郑钧 6 0 0 0

孙玉文 6 0 0 0

李颜林 6 0 0 0

陈飞 6 0 0 2

黄仕敏 6 0 0 0

杨克泉 6 4 0 2

王宝维 6 4 1 0

李在军 6 4 1 2

（1）董事会会议

会议届次 会议时间 审议通过的议案

第二届董

2025-03-

事会第十 1、关于《解聘高级管理人员》的议案。

03

一次会议

1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议
案；3、关于《2024 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2024 年年度利润分配方案》的
议案；5、关于《2025 年第一季度报告》的议案；6、关于《2024 年度内部控制自我评价报
告》的议案；7、关于《审计委员会履行监督职责及会计师事务所履职评估报告》的议案；
8、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案；9、关于《续聘会计师事务
第二届董 所》的议案；……
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