公告日期：2025-01-23

中天国富证券有限公司

关于黑龙江出版传媒股份有限公司

部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构

之核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，对龙版传媒部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384 号），公司获准发行人民币普通股（A股）不超过 4444.4445 万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25 元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：元

募集资金项目 募集资金

精品出版项目 24,796,047.59

龙版传媒综合服务平台项目（原项目：智慧教育云平 49,749,096.61
台升级改造项目）

新华书店门店经营升级改造建设项目 40,107,890.41

印刷设备升级改造项目 47,777,463.15

出版大厦项目 66,376,025.49

募集资金项目 募集资金

合计 228,806,523.25

二、募投项目延期并调整子项目投资结构的具体情况及主要原因

（一）部分募集资金投资项目延期并调整子项目投资结构情况

根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间由原 2024 年底调整为 2026 年 12 月。

同时，对“新华书店门店经营升级改造建设项目”的具体投资门店（子项目）进行优化调整，原新华书店门店经营升级改造建设项目包括中心城市店升级改造和县级城市店升级改造两个子项目，其中：中心城市店 11 家、县级城市店 44 家。现公司拟将募集资金集中用于建设 2 个项目：哈尔滨市南岗新华书店门店经营升级改造建设项目和新华书城门店经营升级改造建设项目。

（二）部分募集资金投资项目延期并调整子项目投资结构的主要原因

新华书店门店经营升级改造建设项目延期并调整子项目投资结构的主要原因：公司受电商平台快速发展和实体书店外部市场环境变化影响，本着谨慎、集中投入原则，按照“成熟一家、改造一家”的总要求，把资金集中投向 2 家能够引入多元业态、有投入有产出、双效俱佳的新华书店部分门店，将募集资金集中、优先用于建设哈尔滨市南岗新华书店门店经营升级改造建设项目和新华书城门店经营升级改造建设项目。目前，哈尔滨市南岗新华书店门店经营升级改造建设项目已立项并实施完毕。对于新华书城门店经营升级改造建设项目，公司将研判市场行情并充分论证后审慎下拨募集资金，最大化发挥募集资金使用效益。

基于上述原因，为了维护公司和全体股东利益，董事会经谨慎分析研究，决定对该募投项目建设进度进行相应改变。根据目前实际建设情况，公司在不改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体的情况下，拟延长项目实施周期至 2026
三、本次募投项目延期并调整子项目……
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