公告日期：2025-03-04

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-009
黑龙江出版传媒股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况及
2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，黑龙江出版传媒股份有限公司开展了“提质增效重回报”专项行动。现将 2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况

2024 年，公司积极践行“以投资者为本”的理念，高质
量开展“提质增效重回报”行动，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效维护了全体股东的合法权益。

一是聚焦出版主业，提升经营质量。公司始终坚持正确出版导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一原则，严格落实意识形态工作责任制。深入实施“精
品出版工程”战略，打造一系列优质精品图书。聚焦主业，提升管理水平，积极推进产业升级和融合创新，规范使用募集资金，提升资金使用效率。3 个募投项目顺利完成建设并结项，2 个项目正在有序推进中。严格按照《公司法》《企业国有资产法》《黑龙江省股份合作制企业暂行办法》及相关法律法规，完成对大庆市新华书店的公司制改制和收购工作，优化资产结构和业务布局，履行上市承诺，彻底解决了公司与控股股东之间的同业竞争问题。

二是重视投资回报，持续稳定分红。公司牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，始终坚持共享发展理念，注重股东回报。秉承科学、持续、稳健的分红理念,在公司章程中明确利润分配政策，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，严格按照相关法律法规等要求执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。2024 年上半年，公司完成了 2023年度利润分配方案的实施工作。向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金股利 3555.56 万元（含税）。引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。

三是聚焦转型升级，发展新质生产力。加快数字化转型进程,聚合全集团资源资金、人才优势，有序推进纸质图书资源数字化储备、综合服务平台开发等重点工作。印刷设备
升级改造募投项目逐步显效，一批高端印刷、装订、包装设备投入使用，新华印刷二厂生产效率和产品质量大幅提升，荣获黑龙江省第三届先进出版单位奖。深化构建龙江新华线上线下协同发展新格局，新华书城升级改造项目启动建设，各级书店门店形象、业态、营销和服务不断提档升级，多元化经营探索初见成效;全省新华电商平台直播矩阵建设持续深化，图书推荐、文化活动等短视频引流模式基本形成，北国书香网“四大平台”聚合发力。

四是强化信息披露，加强投资者沟通。严格履行信息披露义务，组织开展并高质量完成定期报告及临时公告的编制和披露工作。信息披露真实、准确、完整、及时、公平。定期开展投资者教育宣传系列活动。2024 年公司共开展投资者教育宣传系列活动 4 次，取得了良好的宣传效果。畅通投资者沟通平台和渠道，及时发布投资者教育宣传海报，有效提升投资者教育宣传工作质效。每季度举办业绩说明会，就投资者关心的问题进行认真解答，问题回复率 100%。协调公司与投资机构、媒体和其他上市公司之间的信息沟通和调研交流，在主流媒体主动发声，为公司树立正面品牌形象。

五是坚持依法治企，确保规范运作。坚持在公司治理实践中，将投资者利益放在更加突出位置。结合有关独立董事、股东回报等最新规定，在内部治理机制中细化落实相关要求。在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别
是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。高度重视企业合规文化建设，积极培育具有文化企业特色的合规文化。2024 年公司获得中国上市公司协会颁发的“上市公司文化建设优秀实践案例”。充分发挥绩效考核指挥棒作用，鼓励企业负责人在合规的基础上大胆进行改革创新、推动融合发展、提升管理效能、促进价值创造、充分调动干部员工干事创业的积极性、主动性、创造性。

六是强化“关键少数”责任。完善法人治理结构、规范“三会一层”运作，董事、监事、高管人员积极履职尽责，取得积极成效。公司获得董事会优秀实践、董办最佳实践等10 项荣誉，赢得广泛认可。构建并形成公司控股股东、实……
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