公告日期：2025-08-27

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-032
黑龙江出版传媒股份有限公司

关于 2025 年度上半年“提质增效重回报”行动落实情
况及下半年“提质增效重回报”行动计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，黑龙江出版传媒股份有限公司持续开展“提质增效重回报”专项行动。现将 2025 年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况及下半年“提质增效重回报”行动计划报告如下：

一、2025 年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况
2025 年上半年，公司积极践行“以投资者为本”的理念，
持续开展“提质增效重回报”行动，进一步提升公司高质量发展水平，为广大股东创造良好投资环境和投资回报。

一是聚焦精品出版，挺拔出版主业。坚持正确出版导向，深入实施精品出版工程建设“三年行动计划”，加强选题策划，优化选题结构，提升内容质量。上半年，《中国共产党
构建的东北抗日民族统一战线研究》等 6 种选题入选国家出版基金资助项目，《写给孩子的自然灾害科普书》入选自然资源部第五届自然资源好书。黑龙江美术出版社、黑龙江科学技术出版社、北方文艺出版社入选“中国图书海外馆藏影响力 100 强”名单。借助北京图书订货会等展会契机，展示龙版精品图书 2000 余种，《又见冰雪：赴一场冰雪文化盛宴》《中国冰花瓷》等一批新书知名度和影响力大幅提升。积极推进出版产业升级和融合创新，规范使用募集资金，提升资金使用效率。2025 年 1 月，精品出版募投项目顺利完成建设并结项。

二是重视投资回报，持续稳定分红。坚持科学、持续、稳健的分红原则，在《公司章程》中明确利润分配政策，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的前提下，严格按照相关法律法规等要求执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。2025 年上半年，公司完成了 2024 年度利润分配方案的实施工作：向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利6,666.67 万元（含税）。积极引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。

三是加快转型升级，赋能高质量发展。加快数字化转型进程，着力用新机制构建新模式、赋能新业务，加快推动出版、印刷、发行等主营业务板块蓄积新动能、塑造新优势。
完成“龙教易学”平台全体系产品开发，“耕耘”大模型获得国家级生成式人工智能服务备案资格；深化构建龙江新华线上线下协同发展新格局，启动新华书城升级改造和双鸭山市新华书店升级改造工作，优化书店卖场展陈结构，在全省各级书店门店设立多功能休闲阅读体验区，推动打造非书品文化创意空间；北国书香网平台“四端融合”成效明显。上市募投项目“印刷设备升级改造建设项目”和“出版大厦项目”顺利结项。

四是强化信息披露，加强投资者沟通。严格履行信息披露义务，高质量完成定期报告及临时公告的编制和披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。按期组织投资者教育宣传系列活动。2025 年上半年，公司共开展投资者教育宣传系列活动 2 次，取得了良好的宣传效果。畅通投资者沟通平台，完善线上线下投资者沟通渠道，定期发布投资者教育宣传海报，有效提升投资者教育宣传工作质效。认真解答投资者提问，举办业绩说明会 2 次，回复“上证 e互动”平台提问 60 次，问题回复率 100%。加强与投资机构、媒体和其他上市公司之间的信息沟通和调研交流，在主流媒体主动发声，为公司树立正面品牌形象。

五是坚持依法治企，提升规范化管理水平。坚持在公司治理实践中，将投资者利益放在更加突出位置。积极响应独立董事改革要求，召开董事会战略委员会会议、董事会审计
委员会会议、独立董事专门会议，组织独立董事参加上市公司规范运作相关培训 3 次。注重保护中小投资者的合法权益，规范召开股东会，提升中小投资者参与度与获得感。不断提升合规经营水平，打造“守合同重信用”型企业，积极建设良好依法治企环境。深入实施规范化管理再提升行动，加强和规范招投标管理、业务管理及合同管理。持续完善绩效考核机制，正向激励和约束机制更加健全完善。

六是强化合规意识，明确“关键少数”责任。进一步优化法人治理结构，规范“三会一层”运作，上半年召开股东
会 2 次、董事会 4 次、监事会 3 次。实施常态化“关键少数”
履职能力专题培训，制定年……
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