公告日期：2025-08-27

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-027
黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2025 年 8 月 21 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料，于 2025 年 8 月 26 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开
会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董
事 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

（三）审议通过关于 2025 年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况及下半年“提质增效重回报”行动计划的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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