公告日期：2026-04-25

黑龙江出版传媒股份有限公司

（股票代码 605577）

2025 年度股东会

会议材料

2026 年 5 月

哈尔滨

目 录

议案 1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 P1

议案 2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 P17

议案 3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 P18

议案 4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 P23

议案 5 关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 P25

议案 6 关于续聘会计师事务所的议案 P29

议案 7 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 P33

议案 8 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 P48

议案 9 关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 P52

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、自然人股东本人出席的，凭本人身份证原件和复印件、股东账户卡，办理登记手续。受托代理人代自然人股东出席的，凭本人身份证原件和复印件、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续。法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书、出席人身份证原件和复印件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证明等材料，到指定地址办理登记手续。异地股东可用电子邮箱方式提前进行登记，以登记时间前公司收到为准。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代表不能进入会场或以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。出席会议的股
东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收票。

八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请黑龙江天辅律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。

十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:45

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