公告日期：2025-04-15

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-013
恒盛能源股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次交易是出于公司日常生产经营需
要，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议程序

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事余国旭、余恒回避表决。

2.独立董事专门会议意见

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易
预计的议案》，认为公司预计的 2025 年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合 2024 年日常关联交易和实际情况，对 2025 年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形；认可公司预计的 2025 年日常关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行

单位:元

关联交易类 关联人 上年预计金额 上年实际发生 预计金额与实际发生金额
别 金额 差异较大的原因

向关联人销 浙江旭荣新材料股份有 10,000,000.00 6,045,405.35 下游需求波动。

售产品、商 限公司

品 小计 10,000,000.00 6,045,405.35

龙游暾业建材经营部 500,000.00 98,398.72

接受关联人 龙游京贸酒店有限公司 300,000.00 247,909.00

提供的劳务 龙游佳业建材有限公司 0 119,146.02

小计 800,000.00 465,453.74

浙江旭荣新材料股份有 300,000.00 219,134.52

其他 限公司

小计 300,000.00 219,134.52

合计 11,100,000.00 6,729,993.61

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

本年年初至披露日与关联人 本次预计金额与上年实际发生金
关联交易类别 关联人 本次预计金额 上年实际发生金额

累计已发生的交易金额 ……
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